Membri ai Clanului Fluture din Drăgănești-Olt, mandate de arestare în lipsă pentru complicitate la abuz în serviciu și spălare de bani

DNA Braşov a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și reținerea pentru 24 de ore, începând cu datele de 18 și 19 aprilie 2018, a mai multor persoane în dosarul în care primarul orașului Ghimbav este acuzat de infracțiuni de corupție. Printre persoanele vizate se numără și doi membri ai Claunului Fluture din Drăgănești-Olt, acuzați de complicitate la abuz în serviciu și spălare de bani, care vor fi prezentați instanței de judecată cu propunerea de arestare preventivă în lipsă.

Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Brașov au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și reținerea pentru 24 de ore, începând cu datele de 18 și 19 aprilie 2018, a inculpaților Dorel Toma primar al orașului Ghimbav, pentru săvârșirea a șapte infracțiuni de abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit, toate în formă continuată. Reținută a mai fost Ana Alina Gogean, contabil șef în cadrul Primăriei Ghimbav, pentru săvârșirea infracțiunilor de abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit în formă continuată (7 fapte) și luare de mită în formă continuată, precum și Lucia Dulcinatu, administrator al unor societăți comerciale, pentru săvârșirea infracțiunilor de complicitate la abuz în serviciu (5 fapte) și spălarea banilor, în formă continuată (4 fapte). Reținut a fost și Sergiu Gunea, administrator al unei societăți comerciale, pentru complicitate la abuz în serviciu și spălare a banilor, în formă continuată, dar și Radu Tănase, administrator al unei companii, pentru săvârșirea a trei infracțiuni despălarea banilor în formă continuată.

De asemenea, procurorii anticorupție au mai dispus punerea în mișcare a acțiunii penale față de doi membri ai Clanului Fluture din Drăgănești-Olt. Este vorba despre Fluture Goman, administrator în fapt al unor societăți comerciale, pentru șapte fapte de  complicitate la abuz în serviciu, dacă funcționarul public a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit în formă continuată, și pentru cinci fapte de spălarea banilor în formă continuată, și de Cristinel Goman, acuzat de aceleași fapte.

Totodată, procurorii anticorupție au mai dispus efectuarea urmăririi penale față de suspectul Aurelian Geogean, soțul inculpatei Geogean Ana-Alina, pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la luare de mită.

Potrivit unui comunicat al DNA, în perioada 2009-2015, inculpatul Dorel Toma, primar al orașului Ghimbav și ordonator principal de credite, împreună cu inculpații Geogean Ana-Alina și Goman Fluture, în calitățile menționate mai sus, în exercitarea atribuțiilor de serviciu, a dispus, cu încălcarea dispozițiilor legale, achiziționarea de produse (stâlpi de iluminat, mobilier stradal etc.), servicii sau lucrări (amenajare școli și terenuri etc.), de la societățile comerciale controlate de inculpații Goman Fluture, Dulcinatu Lucia, Goman Cristinel și Gunea Sergiu.

„Bunurile și serviciile respective au fost achiziționate la valori supraevaluate, în mod netransparent, neconcurențial, fiind favorizate firmele controlate de inculpații sus menționați. Procedura aplicată a fost cea a achiziției directe, sens în care inculpatul Toma Dorel a divizat contractele de achiziție publică în mai multe contracte distincte de valoare mai mică, fără o estimare prealabilă a valorii contractelor de achiziție publică și fără a include în valoarea contractelor de furnizare a produselor valoarea operațiunilor sau lucrărilor de instalare.

Achizițiile respective au fost plătite cu sprijinul contabilului șef al Primăriei Ghimbav, Geogean Ana-Alina, care, în exercitarea atribuțiilor de serviciu și cu încălcarea prevederilor legale, a semnat ordinele de plată în condițiile în care angajarea cheltuielilor s-a efectuat fără a se exercita controlul financiar preventiv asupra proiectelor de operațiuni și fără a se efectua lichidarea cheltuielilor. De asemenea, ordonanțarea cheltuielilor s-a efectuat formal, în lipsa avizelor emise de compartimentele de specialitate și fără să existe documente justificative care să certifice exactitatea sumelor de plată, recepția bunurilor sau executarea lucrărilor”, spun procurorii anticorupție.

În același context, în perioada 12 septembrie 2008 – 27 mai 2010, inculpata Geogean Ana-Alina a primit, în mod direct sau prin intermediul soțului său Geogean Aurelian, în 5 rânduri suma totală de 81.700 de lei, de la inculpatul Goman Fluture (prin persoane apropiate acestuia).

Prin aceste demersuri, inculpații au cauzat un prejudiciu bugetului local al orașului Ghimbav de 18.014.392 lei, sumă care reprezintă, totodată, un folos necuvenit pentru inculpatul Goman Fluture.

În intervalul 2010 – 2015, pentru a disimula originea ilicită și a intra în posesia sumei totale de 7.794.175 de lei, obținută în modul descris anterior, inculpatul Goman Fluture i-a determinat pe ceilalți inculpați să transfere această sumă, cu titlul de plăți pentru operațiuni fictive, în conturile bancare ale unor societăți comerciale pe care le administra prin persoane interpuse.

Ulterior, banii au fost retrași în numerar de administratorii legali sau de fapt ai acestor societăți comerciale, fiind remiși apoi inculpatului Goman Fluture.

Inculpaților Toma Dorel, Geogean Ana-Alina, Dulcinatu Lucia, Gunea Sergiu, Tănase Radu și suspectului Geogean Aurelian li s-au adus la cunoștință calitatea procesuală și acuzațiile, în conformitate cu prevederile art. 309 și 307 Cod de procedură penală.

La data de 19 aprilie 2018, inculpații Toma Dorel, Geogean Ana-Alina și Dulcinatu Lucia, vor fi prezentați Tribunalului Brașov cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile.

Față de inculpații Goman Cristinel și Goman Fluture, procurorii anticorupție vor înainta aceleiași instanțe de judecată o propunere de arestare preventivă în lipsă pentru o durată de 30 de zile.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here