Percheziţii DNA în Olt într-un caz de evaziune fiscală şi spălare de bani

Procurorii anticoruptie au efectuat, marţi, perchezitii în 37 de locaţii situate în Bucureşti şi în judetele Timis, Mehedinţi, Olt, Argeş şi Iaşi, reprezentând sediile unor societăţi comerciale şi domiciliile unor persoane fizice, într-o cauză penală în care există suspiciuni de evaziune fiscală, spălare de bani şi aderare la un grup infracţional organizat, potrivit unui comunicat DNA.

Potrivit unor surse judiciare, citate de Agerpres, percheziții s-au făcut, printre altele, în județul Mehedinți — la sediul SC Cicerone SRL, domiciliul lui Mihai Benoni (administrator la SC Diesel Company și fost administrator la SC Chim Carbo Impex), în Strehaia — la domiciliul lui Gabi Rădulescu (administrator al SC Gigimet Grup SRL), dar și la sediul acestei firme, la domiciliul lui Mihai Zaharia — administrator la SC Diesel Company, precum și la domiciliile unor foști administratori ai firmelor vizate, dar şi în judeţul Olt, la domiciliile unor persoane, printre care un om de afaceri implicat în cumpărarea de facturi fiscale false.

În județul Iași, au loc descinderi la sediul SC Larimetal SRL și domiciliul lui Florin Stănescu, administrator al SC Eurodalgips Construct SRL, în județul Timiș, la adresa unde locuiește suspectul Florin Măran, administrator al SC Tehnocer SRL, sediul Sc Forever Pipe, în județul Argeș, la domiciliul lui Dragoș Burghel și la sediul SC Stil Pipe Metal SRL, iar în București, la domiciliul lui Mihai Dragomir — administrator al SC MGL Balkan LTD SRL.

Faptele, susțin sursele citate, ar fi determinat, pe de o parte, diminuarea profitului obținut de societăţi pe perioada 2010-2012, cu consecința afectării sumelor datorate statului ca impozit pe profit și, pe de altă parte, o mărire artificială a taxei pe valoarea adăugată deductibilă, cu implicații directe asupra taxei pe valoare adăugată de plată sau asupra taxei pe valoare adăugată de recuperat și implicit asupra bugetului de stat.

Anchetatorii ar fi constatat că anumite categorii de bunuri din cele ‘achiziționate’ de SC Tehnocer SRL de la furnizori ar fi produse de această societate, ca de exemplu produsele de balastieră, iar achiziționarea acestora sau a altor produse — tuburi prefabricate, sare industrială, corpuri de iluminat, componente instalații de apă, etc. — de la societățile respective, cu sediile în județele Mehedinți, Iași, Botoșani, Hunedoara, nu se justifică din punctul de vedere economic în condițiile efectuării lor cu respectarea dispozițiilor legale.

Aceleași surse precizează că sumele reprezentând contravaloarea acestor facturi fictive au fost plătite din conturile SC Tehnocer SRL prin virament bancar, după care reprezentanții legali ai societăților furnizoare, cu drept de semnătură în bancă, fie le-au ridicat în numerar și și-au însușit o parte pentru ei iar restul pentru reprezentanții furnizorului, fie au dispus transferul lor în alte conturi deschise în același scop.

DNA a anunțat marți că procurorii anticorupție efectuează 37 de percheziții în București și județele Timiș, Mehedinți, Olt, Argeș și Iași la sediile unor societăți comerciale și domiciliile unor persoane fizice într-o cauză ce vizează suspiciuni privind săvârșirea de evaziune fiscală, spălare de bani și aderare la un grup infracțional organizat.

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here