Persoanele reţinute în cazul transferurilor ilegale de bani de la Banca Transilvania Slatina au fost arestate

Este vorba de Eugen Gheorghe Ifrim, Nelu Ninu şi Rachid Popa, angajatul Băncii Transilvania care executa operaţiunile ilegale propriu-zise.

 

Procurorii DIICOT Olt şi mai mulţi ofiţeri din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate au efectuat, miercuri dimineaţă, percheziţii la domiciliile mai multor persoane fizice şi la sediile unor persoane juridice pe raza judeţului Olt, în cadrul unei acţiuni vizând destructurarea unei grupări infracţionale specializată în efectuarea de operaţiuni financiare în mod fraudulos, fals în înscrisuri private şi uz de fals, acces ilegal la un sistem informatic şi fals informatic.

Potrivit procurorilor, în perioada 02.02.2014 – 29.10.2014, din contul curent al societăţii SC Agromec Sistem SRL, deschis la Banca Transilvania, s-au efectuat transferuri de sume importante de bani, fără acceptul reprezentanţilor societăţii, de către membrii grupării infracţionale.

„Există suspiciunea că numitul P.R, angajat al unităţii bancare menţionate a accesat fără drept datele informatice ale băncii şi s-a folosit de un card de credit falsificat care a fost emis pe numele societăţii păgubite şi de pe care a extras de la diverse bancomate de pe raza municipiilor Slatina şi Bucureşti atât disponibilul de credit in valoare de 10.000 lei în luna februarie 2014, dar şi sumele pe care el le-a transferat din conturile societăţii pe contul aferent acestui card de credit”, se arată într-un comunicat de presă al DIICOT.

Din contul curent al societăţii menţionate au fost efectuate transferuri de bani, în valoare de 400 000 de lei.

La sediul DIICOT Olt au fost audiate 10 persoane, dintre care trei au fost reţinute. Acestea au fost prezentate de procurori, joi seară, Tribunalului Olt, cu propunerea de arestare preventivă pentru o perioadă de 30 de zile.