Procurorii DIICOT au descins în mai multe localităţi din Olt şi Vâlcea

Procurorii  Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Biroul Teritorial Vâlcea, împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul  Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Vâlcea, au efectuat, joi, nu mai puţin de 26 de percheziţii domiciliare pe raza judeţelor Vâlcea şi Olt şi în Bucureşti pentru destructurarea unui grup infracţional acuzat de săvârşirea infracţiunilor de fraudă informatică şi spălare de bani.

În Olt percheziţiile au avut loc în localităţile Dobroteasa, Strejești, Cungrea, Vulturești şi Verguleasa), iar în Vâlcea pe raza localităţilor Drăgăşani, Dănicei şi Suteşti.

„În cauză există suspiciunea rezonabilă că mai multe persoane de pe raza judeţului Vâlcea şi a comunei Dobroteasa, judeţul Olt, au constituit un grup infracţional organizat în scopul săvârşirii de infracţiuni informatice. S-a reţinut că activitatea infracţională consta în postarea pe diferite site-uri comerciale a unor anunţuri de vânzare având ca obiecte diferite produse  pe care în fapt nu le deţineau”, se arată într-un comunicat al procurorilor DIICOT.

S-a stabilit că sumele de bani obţinute ca urmare a inducerii în eroare a victimelor, cetăţeni străini, efectuată prin postarea anunţurilor de vânzare a bunurilor fictive, erau virate de către membrii grupării în conturi bancare deschise în Polonia, fiind ulterior transferate prin sistemul on-line banking în conturi deschise la unităţi bancare din România.

Ca urmare a documentării activităţii infracţionale a rezultat că grupul infracţional era structurat pe mai multe paliere, susţin procurorii.

„Primul palier era  format  din persoane care aveau rolul de a lansa ofertele fictive de bunuri pe diferite site-uri de profil  fiind denumiţi în argou „lansatori” şi care erau destinatarii finali ai sumelor de bani obţinute ilicit. Al doilea palier era reprezentat de către suspecţii care racolau alţi participanţi implicaţi în deschiderea conturilor, ridicarea banilor şi predarea lor. Al treilea palier îl reprezintau  suspecţii al căror rol era acela de a deschide conturi în străinătate, conturi recomandate victimelor pentru a vira banii reprezentând contravaloarea produselor pe care doreau  să le achiziţioneze. Ultimul palier era constituit din  suspecţi al căror rol era acela de a dobândi şi a deţine  bunuri, cunoscând că provin din săvârşirea de infracţiuni, respectiv de a sprijini transferul de astfel de bunuri de către cei care aveau controlul on line al conturilor”, se mai arată în documentul citat.

În urma cercetărilor efectuate în cauză s-a stabilit că din grupul infracţional organizat au făcut parte și alte persoane, respectiv transportatori, al căror rol era acela de a transporta săgețile la unitățile bancare din țară sau din străinătate pentru a deschide conturi și/sau ridica sumele de bani virate.

Prin activitatea grupului au fost prejudiciați cetățeni străini de pe teritoriul  Germaniei, Austriei, României, Spaniei, Belgiei, cu suma totală de peste 900.000 euro.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here