Dosarul în care omul de afaceri Marian Chitea și Sandu Anghel, alias Bercea Mondial, au fost trimiși în judecată de DIICOT Craiova, alături de alți 16 inculpați, pentru evaziune fiscală, delapidare și spălare de bani, respectiv instigare la delapidare și spălare de bani, a fost restituit, azi, procurorilor de către Tribunalul Olt.
Decizia a fost luată după ce, în 6 ianuarie, magistrații au admis excepţiile invocate din oficiu de judecătorul de camera preliminară în cazul inculpaților, constatând neregularitatea rechizitoriului întocmit de DIICOT Craiova, în ceea ce privește stabilirea obiectului judecății și limitelor investirii, ca și al cadrului procesual.
Atunci, judecătorii au invocat incompleta stabilire a cadrului procesual și neefectuarea actelor procedurale în faza de urmărire penală, solicitând procurorului de caz ca, în termen de 5 zile de la comunicarea încheierii, să remedieze neregularităţile actului de sesizare şi să comunice judecătorului de cameră preliminară dacă menţine dispoziția de trimitere în judecată ori solicită restituirea cauzei.
„În baza art. 346 alin. (3) lit. a) C. proc. pen. restituie cauza penală nr. 136 D/P/2011, privind pe inculpații Anghel Sandu, zis «Bercea Mondialul», Anghel Fănica, Constantin (fosta Anghel) Izaura, Constantin Marius, Chitea Marian Dumitru, Dănişor George Sergiu, Hăloiu Alexandru, Ionescu Mirela, Radu Birea, Radu Gheorghe Istrate Florin, Toader Nicolae la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Craiova”, se arată în încheierea finală a Tribunalului Olt.
Decizia nu este definitivă, putând fi contestată în termen de trei zile de la comunicare.
Marian Chitea, director al Hidroserv Olt în perioada în care se bucura de susținerea totală a lui Darius Vâlcov pe când acesta era primar al Slatinei, a fost trimis în judecată de procurorii DIICOT pentru constituirea unui grup infracţional organizat, evaziune fiscală și spălare de bani. Inculpați în dosar mai sunt, printre alții, interlopul Sandu Anghel, zis Bercea Mondial, soția lui, Fănica, fii lor Florin și Laurențiu, fiica lor, Izaura, dar și ginerele interlopului, Marius Constantin, zis Titi.
În dosar mai sunt inculpați Bocea Liliana Simona, Curt Daniel, Dănişor George Sergiu, Hăloiu Alexandru, Ionescu Mirela, Istrate Florin, Manea George Cătălin, Radu Angelin, Radu Birea, Radu Gheorghe, Toader Nicolae, S.C. TOPCAD CONSTRUCT S.R.L.
Este cauza în care Marian Chitea a fost reținut, în 2014, de procurorii DIICOT Craiova, alături de Bercea Mondial, de soţia acestuia, Fănica, şi de administratorul unei firme aparţinând lui Chitea, George Sergiu Dănişor, din Craiova, sub acuzațiile de evaziune fiscală, delapidare şi spălare de bani.
Faptele pentru care inculpaţii sunt cercetaţi s-au petrecut în perioada 2007 – 2011, când Bercea Mondial se afla în libertate. La mijloc este vorba de afaceri imobiliare în care au fost folosite facturi fictive pentru supraevaluarea unor terenuri, dar şi afaceri ilegale cu autoturisme.
Potrivit procurorilor, cele patru persoane, prin intermediul SC TOPCAD CONSTRUCT SRL Slatina, administrată de către inculpaţii Marian Dumitru Chitea şi George Sergiu Dănişor, au derulat mai multe tranzacţii comerciale cu autoturisme achiziţionate de la SC EURO TEHNO GRUP SRL Piteşti şi SC AUTEC AUTOTEHNIK SRL Piteşti.
„Autoturismele au fost cumpărate în numele SC TOPCAD CONSTRUCT SRL Slatina, prin numiţii Anghel Sandu şi Anghel Florin, delegaţi, iar plata acestora s-a făcut atât prin depuneri în numerar în conturile celor două societăţi din municipiul Piteşti, judeţul Argeş, cât şi prin plăţi făcute direct din conturile SC TOPCAD CONSTRUCT SRL Slatina. Există suspiciuni că deşi autoturismele au fost înregistrate în contabilitatea SC TOPCAD CONSTRUCT SRL Slatina ca mijloace fixe, acestea, prin intermediul inculpatului Anghel Sandu, zis «Bercea Mondial» au fost înstrăinate către membrii familiei acestuia sau alte persoane găsite tot de către acesta, fără a mai fi achitate”, se arată în rechizitoriu.
Prin manopere similare, inculpaţii Marian Dumitru Chitea şi George Sergiu Dănişor, în calitate de administratori şi în numele SC TOPCAD CONSTRUCT SRL Slatina, au achiziţionat de la membrii familiei lui Bercea Mondial bunuri mobile şi imobile la preţuri supraevaluate, mai spun anchetatorii.
Prejudiciul cauzat prin activitatea infracţională se ridică la un milion de euro, spuneau, atunci, procurorii DIICOT.
