Perchezițiile făcute miercuri de polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Olt, însoțiți de luptătorii Serviciului pentru Acțiuni Speciale, au vizat afacerile familiei Cantea din Balș, care deține mai multe magazine cu produse alimentare și nealimentare în județ și sala de evenimente Arrogance Ballroom. Acuzațiile formulate de anchetatori sunt de evaziune fiscală în formă continuată.
Este vorba de Elena Cantea, care figurează ca unic asociat, administrator și beneficiar al firmei SC Catrelprodcom SRL, și de fiul ei, Mihai Cantea, care se ocupă de afaceri.
Oamenii legii au pus în aplicare 11 mandate de percheziție, atât la sediul companiei din Balș, dar și la mai multe puncte de lucru ale acesteia, precum și un mandat de percheziție la sediul unei persoane juridice din județul Gorj,
Potrivit anchetatorilor, firma vizată ar fi cumpărat, în numele unei asociații de proprietari din Gorj, produse alimentare și nealimentare în valoate de milioane de lei de la lanț comercial din România, produse care au fost apoi comercializate prin lanțul magazinelor deținute de Cantea, fără ca operațiunile să fi fost înregistrate în contabilitatea firmei. A rezultat astfel un prejudiciu de peste 1,3 milioane de lei.
„Din cercetări a reieșit faptul că reprezentanții legali ai unei societăți comerciale, din orașul Balș, județul Olt, ar fi efectuat, în perioada ianuarie 2016 – decembrie 2021, achiziții de produse alimentare și nealimentare, de la un lanț comercial din România, în numele unei asociații de proprietari din județul Gorj, în valoare de peste 9.000.000 de lei.
Astfel, produsele achiziționate ar fi fost comercializate prin intermediul lanțului de magazine și al unităților de alimentație publică deținute de societatea în cauză, fără că operațiunile comerciale să fi fost înregistrate în contabilitate, astfel fiind cauzat un prejudiciu bugetului de stat de peste 1.300.000 de lei”, se arată într-un comunicat al Poliției.
În urma perchezițiilor, poliţiştii au descoperit și ridicat, în vederea continuării cercetărilor, documente care privesc evidența contabilă a societății comerciale pentru perioada 2016 – 2021.
Anchetatorii fac precizarea că, pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.
