Călin Georgescu și omul de afaceri Ionel Rusen au fost reținuți, luni, de procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT), după audierile desfășurate la sediul Structurii Centrale, potrivit informațiilor transmise în această seară. Măsurile vin după o zi de percheziții într-un dosar privind constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată.
Dosarul are în centru o finanțare de milioane de euro care, potrivit anchetatorilor, i-ar fi fost promisă unei persoane vătămate, dar de care aceasta nu a beneficiat. Prejudiciul indicat de procurori depășește 1,1 milioane de euro. DIICOT a confirmat oficial luni existența anchetei și acuzațiile investigate.
Călin Georgescu, dus la DIICOT după perchezițiile de la Mogoșoaia
Operațiunea a început luni dimineață, când procurorii DIICOT – Structura Centrală și polițiștii Direcției de Investigații Criminale din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române au pus în aplicare cinci mandate de percheziție domiciliară în București, Mogoșoaia, Ciolpani și Buftea.
Călin Georgescu a fost oprit în trafic și dus la locuința sa din Mogoșoaia, unde a asistat la percheziție. După aproximativ nouă ore, el a plecat de la vilă însoțit de anchetatori și a ajuns în jurul orei 15:10 la sediul DIICOT pentru audieri.
În același dosar a fost adus pentru audieri și omul de afaceri Ionel Rusen. Polițiștii au transportat la sediul DIICOT și documente ridicate în urma perchezițiilor efectuate la locuința acestuia.
Finanțare de șase milioane de euro, promisă în schimbul unei garanții
Potrivit DIICOT, ancheta vizează trei persoane – doi cetățeni români și un cetățean italian – despre care procurorii susțin că ar fi constituit, în septembrie 2021, un grup infracțional organizat care ar fi acționat în România și Marea Britanie pentru obținerea unor foloase patrimoniale.
Anchetatorii susțin că membrii grupului ar fi indus în eroare persoana vătămată, prezentându-i posibilitatea obținerii unei finanțări de șase milioane de euro prin intermediul unei instituții bancare, cu condiția depunerii unei garanții.
În acest context, victima ar fi fost determinată să transfere peste un milion de euro.
Ulterior, sub pretextul că valoarea creditării ar putea fi majorată la 15 milioane de euro, persoanei vătămate i-ar fi fost solicitată o garanție suplimentară și ar mai fi transferat 100.000 de euro.
Banii au fost transferați, finanțarea promisă nu a mai venit
Persoana vătămată nu a beneficiat de linia de finanțare promisă, iar prejudiciul total reclamat și indicat în dosar depășește 1,1 milioane de euro. Informațiile privind mecanismul presupusei înșelăciuni fac parte din acuzațiile investigate de procurori și urmează să fie probate în cadrul procedurilor judiciare.
Perchezițiile și audierile desfășurate luni reprezintă acte într-o anchetă penală, iar persoanele cercetate beneficiază de prezumția de nevinovăție.
