Bercea Mondial, Marian Chitea și ceilalți inculpați în dosarul de evaziune fiscală, delapidare şi spălare de bani scapă de acuzații după ce Tribunalul Olt a decis, ieri, prin hotărâre, încetarea procesului penal pe motiv că faptele pentru care aceștia au fost trimiși în judecată s-au prescris.
Hotărârea a fost pronunțată „în baza art. 396 alin. 6 din Codul de procedură penală, raportat la art. 16 alin. 1 lit. f din Codul de procedură penală şi art. 18 din Codul de procedură penală, art. 154, alin. 1, lit. c şi d din Codul penal şi art. 5 din Codul penal, cu referire la art. 155 alin. 1 din Codul penal interpretat prin Deciziile nr. 297/2018 şi nr. 358/2022 ale Curţii Constituţionale a României”.
Totuși, instanța a dispus confiscarea mai multor sume de bani de la unii dintre inculpați, precum și păstrarea măsurii sechestrului asigurător instituită asupra mai multor bunuri, construcții și terenuri, dar și desființarea mai multor facturi fiscale care atestă operaţiuni comerciale cu caracter fictiv şi care au fost folosite de către inculpaţi în activitatea infracţională. În cazul altor bunuri, instanța a decis ridicarea sechestrului asigurător.
Printre cei care scapă de acuzații se mai numără și soția lui Bercea, Fănica Anghel, fiul său Florin Anghel și fiica sa, Izaura Constantin.
Acesta este dosarul în care fostul om de afaceri Marian Chitea a fost reținut, în 2014, de procurorii DIICOT Craiova, alături de Bercea Mondial, de soţia acestuia, Fănica, şi de administratorul unei firme aparţinând lui Chitea, George Sergiu Dănişor, din Craiova, sub acuzațiile de evaziune fiscală, delapidare şi spălare de bani.
Faptele pentru care inculpaţii au fost cercetaţi s-ar fi petrecut în perioada 2007 – 2011. La mijloc ar fi fost vorba de afaceri imobiliare în care ar fi fost folosite facturi fictive pentru supraevaluarea unor terenuri, dar şi afaceri ilegale cu autoturisme.
Potrivit procurorilor, cele patru persoane, prin intermediul SC TOPCAD CONSTRUCT SRL Slatina, administrată de către inculpaţii Marian Dumitru Chitea şi George Sergiu Dănişor, au derulat mai multe tranzacţii comerciale cu autoturisme achiziţionate de la SC EURO TEHNO GRUP SRL Piteşti şi SC AUTEC AUTOTEHNIK SRL Piteşti.
„Autoturismele au fost cumpărate în numele SC TOPCAD CONSTRUCT SRL Slatina, prin numiţii Anghel Sandu şi Anghel Florin, delegaţi, iar plata acestora s-a făcut atât prin depuneri în numerar în conturile celor două societăţi din municipiul Piteşti, judeţul Argeş, cât şi prin plăţi făcute direct din conturile SC TOPCAD CONSTRUCT SRL Slatina. Există suspiciuni că deşi autoturismele au fost înregistrate în contabilitatea SC TOPCAD CONSTRUCT SRL Slatina ca mijloace fixe, acestea, prin intermediul inculpatului Anghel Sandu, zis «Bercea Mondial» au fost înstrăinate către membrii familiei acestuia sau alte persoane găsite tot de către acesta, fără a mai fi achitate”, se arată în rechizitoriu.
Prin manopere similare, inculpaţii Marian Dumitru Chitea şi George Sergiu Dănişor, în calitate de administratori şi în numele SC TOPCAD CONSTRUCT SRL Slatina, ar fi achiziţionat de la membrii familiei lui Bercea Mondial bunuri mobile şi imobile la preţuri supraevaluate, mai spun anchetatorii.
Prejudiciul cauzat prin activitatea infracţională se ridică la un milion de euro, spuneau, atunci, procurorii DIICOT.
Iată hotărâre prin care Tribunalul Olt a decis încetarea procesului penal:
În baza art. 396 alin. 6 din Codul de procedură penală rap la art. 16 alin. 1 lit. f din Codul de procedură penală şi art. 18 din Codul de procedură penală, art. 154 alin. 1 lit. c şi d din Codul penal şi art. 5 din Codul penal, cu referire la art. 155 alin. 1 din Codul penal interpretat prin Deciziile nr. 297/2018 şi nr. 358/2022 ale Curţii Constituţionale a României, încetează procesul penal având ca obiect săvârşirea de către inculpatul ANGHEL Sandu, zis Bercea Mondial, a infracţiunilor de Constituirea unui grup infracţional organizat, prev. și ped. de art. 367 alin. 1, 3 din Codul penal și Spălarea banilor, comisă în formă continuată, prev. și ped. de art. 49 alin. 1 lit. a și b din Legea nr. 129/2019(la data comiterii faptelor art. 29 alin. 1 lit. a, b din Legea 656/2002), cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal, ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1 din Codul penal şi art. 5 din Codul penal. 2. În baza art. 396 alin. 6 din Codul de procedură penală rap la art. 16 alin. 1 lit. f din Codul de procedură penală şi art. 18 din Codul de procedură penală, art. 154 alin. 1 lit. c şi d din Codul penal şi art. 5 din Codul penal, cu referire la art. 155 alin. 1 din Codul penal interpretat prin Deciziile nr. 297/2018 şi nr. 358/2022 ale Curţii Constituţionale a României, încetează procesul penal având ca obiect săvârşirea de către inculpata ANGHEL Fănica, a infracţiunilor de Constituirea unui grup infracţional organizat, prev. și ped. de art. 367 alin. 1, 3 din Codul penal și Spălarea banilor, comisă în formă continuată, prev. și ped. de art. 49 alin. 1 lit. a și b din Legea nr. 129/2019(la data comiterii faptelor art. 29 alin. 1 lit. a, b din Legea 656/2002), cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal, ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1 din Codul penal şi art. 5 din Codul penal. 3. În baza art. 396 alin. 6 din Codul de procedură penală rap la art. 16 alin. 1 lit. f din Codul de procedură penală şi art. 18 din Codul de procedură penală, art. 154 alin. 1 lit. c şi d din Codul penal şi art. 5 din Codul penal, cu referire la art. 155 alin. 1 din Codul penal interpretat prin Deciziile nr. 297/2018 şi nr. 358/2022 ale Curţii Constituţionale a României, încetează procesul penal având ca obiect săvârşirea de către inculpatul ANGHEL Florin, a infracţiunilor de Constituirea unui grup infracţional organizat, prev. și ped. de art. 367 alin. 1, 3 din Codul penal și Spălarea banilor, comisă în formă continuată, prev. și ped. de art. 49 alin. 1 lit. a și b din Legea nr. 129/2019(la data comiterii faptelor art. 29 alin. 1 lit. a, b din Legea 656/2002), cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal, ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1 din Codul penal şi art. 5 din Codul penal. 4. În baza art. 396 alin. 6 din Codul de procedură penală rap la art. 16 alin. 1 lit. f din Codul de procedură penală, art. 154 alin. 1 lit. c şi d din Codul penal şi art. 5 din Codul penal, cu referire la art. 155 alin. 1 din Codul penal interpretat prin Deciziile nr. 297/2018 şi nr. 358/2022 ale Curţii Constituţionale a României, încetează procesul penal având ca obiect săvârşirea de către inculpatul ANGHEL Laurenţiu, , a infracţiunilor de Constituirea unui grup infracţional organizat, prev. și ped. de art. 367 alin. 1, 3 din Codul penal și Spălarea banilor, comisă în formă continuată, prev. și ped. de art. 49 alin. 1 lit. a și b din Legea nr. 129/2019(la data comiterii faptelor art. 29 alin. 1 lit. a, b din Legea 656/2002), cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal, ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1 din Codul penal şi art. 5 din Codul penal. 5. În baza art. 396 alin. 6 din Codul de procedură penală rap la art. 16 alin. 1 lit. f din Codul de procedură penală, art. 154 alin. 1 lit. c şi d din Codul penal şi art. 5 din Codul penal, cu referire la art. 155 alin. 1 din Codul penal interpretat prin Deciziile nr. 297/2018 şi nr. 358/2022 ale Curţii Constituţionale a României, încetează procesul penal având ca obiect săvârşirea de către inculpata BOCEA Liliana Simona, a infracţiunilor de Constituirea unui grup infracţional organizat, prev. și ped. de art. 367 alin. 1, 3 din Codul penal și Spălarea banilor, prev. și ped. de art. 49 alin. 1 lit. a și b din Legea nr. 129/2019(la data comiterii faptelor art. 29 alin. 1 lit. a, b din Legea 656/2002), ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1 din Codul penal şi art. 5 din Codul penal. 6. În baza art. 396 alin. 6 din Codul de procedură penală rap la art. 16 alin. 1 lit. f din Codul de procedură penală şi art. 18 din Codul de procedură penală, art. 154 alin. 1 lit. c şi d din Codul penal şi art. 5 din Codul penal, cu referire la art. 155 alin. 1 din Codul penal interpretat prin Deciziile nr. 297/2018 şi nr. 358/2022 ale Curţii Constituţionale a României, încetează procesul penal având ca obiect săvârşirea de către inculpata CONSTANTIN (fostă Anghel) Izaura, , a infracţiunilor de Constituirea unui grup infracţional organizat, prev. ?i ped. de art. 367 alin. 1, 3 din Codul penal ?i Spălarea banilor, prev. ?i ped. de art. 49 alin. 1 lit. a ?i b din Legea nr. 129/2019(la data comiterii faptelor art. 29 alin. 1 lit. a, b din Legea 656/2002), ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1 din Codul penal şi art. 5 din Codul penal. 7. În baza art. 396 alin. 6 din Codul de procedură penală rap la art. 16 alin. 1 lit. f din Codul de procedură penală şi art. 18 din Codul de procedură penală, art. 154 alin. 1 lit. c şi d din Codul penal şi art. 5 din Codul penal, cu referire la art. 155 alin. 1 din Codul penal interpretat prin Deciziile nr. 297/2018 şi nr. 358/2022 ale Curţii Constituţionale a României, încetează procesul penal având ca obiect săvârşirea de către inculpatul CONSTANTIN Marius, zis „Titi”, a infracţiunilor de Constituirea unui grup infracţional organizat, prev. ?i ped. de art. 367 alin. 1, 3 din Codul penal ?i Spălarea banilor, prev. ?i ped. de art. 49 alin. 1 lit. a ?i b din Legea nr. 129/2019(la data comiterii faptelor art. 29 alin. 1 lit. a, b din Legea 656/2002), ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1 din Codul penal şi art. 5 din Codul penal. 8. În baza art. 396 alin. 6 din Codul de procedură penală rap la art. 16 alin. 1 lit. f din Codul de procedură penală, art. 154 alin. 1 lit. b, c şi d din Codul penal şi art. 5 din Codul penal, cu referire la art. 155 alin. 1 din Codul penal interpretat prin Deciziile nr. 297/2018 şi nr. 358/2022 ale Curţii Constituţionale a României, încetează procesul penal având ca obiect săvârşirea de către inculpatul CHITEA Marian Dumitru, a infracţiunilor de Constituirea unui grup infracţional organizat, prev. ?i ped. de art. 367 alin. 1, 3 din Codul penal, Spălarea banilor, comisă în formă continuată, prev. ?i ped. de art. 49 alin. 1 lit. a ?i b din Legea nr. 129/2019(la data comiterii faptelor art. 29 alin. 1 lit. a, b din Legea 656/2002) cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal, Delapidare, comisă în formă continuată, prev. şi ped. de art. 295 alin. 1 din Codul penal rap. la art. 308 din Codul penal rap. la art. 309 din Codul penal cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal şi Evaziune fiscală, comisă în formă continuată, prev. şi ped. de art. 9 alin. 1 lit. b şi c, alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal, toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 din Codul penal şi art. 5 din Codul penal. 9. În baza art. 396 alin. 6 din Codul de procedură penală rap la art. 16 alin. 1 lit. f din Codul de procedură penală, art. 154 alin. 1 lit. c din Codul penal şi art. 5 din Codul penal, cu referire la art. 155 alin. 1 din Codul penal interpretat prin Deciziile nr. 297/2018 şi nr. 358/2022 ale Curţii Constituţionale a României, încetează procesul penal având ca obiect săvârşirea de către inculpatul CURT Daniel, a infracţiunii de Complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală, comisă în formă continuată, prev. şi ped. de art. 48 alin. 1 din Codul penal rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal şi art. 5 din Codul penal. 10. În baza art. 396 alin. 6 din Codul de procedură penală rap la art. 16 alin. 1 lit. f din Codul de procedură penală şi art. 18 din Codul de procedură penală, art. 154 alin. 1 lit. b, c şi d din Codul penal şi art. 5 din Codul penal, cu referire la art. 155 alin. 1 din Codul penal interpretat prin Deciziile nr. 297/2018 şi nr. 358/2022 ale Curţii Constituţionale a României, încetează procesul penal având ca obiect săvârşirea de către inculpatul DĂNIŞOR George Sergiu, a infracţiunilor de Delapidare, comisă în formă continuată, prev. şi ped. de art. 295 alin. 1 din Codul penal rap. la art. 308 din Codul penal rap. la art. 309 din Codul penal cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal şi Evaziune fiscală, comisă în formă continuată, prev. şi ped. de art. 9 alin. 1 lit. c, alin. 2 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal, toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 din Codul penal şi art. 5 din Codul penal. În baza art. 396 alin. 5 din Codul de procedură penală rap la art. 16 alin. 1 lit. c din Codul de procedură penală, achită pe inculpatul DĂNIŞOR George Sergiu, cu aceleaşi date, sub aspectul comiterii infracţiunilor de Constituirea unui grup infracţional organizat, prev. ?i ped. de art. 367 alin. 1, 3 din Codul penal şi Spălarea banilor, comisă în formă continuată, prev. ?i ped. de art. 49 alin. 1 lit. a ?i b din Legea nr. 129/2019(la data comiterii faptelor art. 29 alin. 1 lit. a, b din Legea 656/2002) cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal şi art. 5 din Codul penal. 11. În baza art. 396 alin. 6 din Codul de procedură penală rap la art. 16 alin. 1 lit. f din Codul de procedură penală, art. 154 alin. 1 lit. c din Codul penal şi art. 5 din Codul penal, cu referire la art. 155 alin. 1 din Codul penal interpretat prin Deciziile nr. 297/2018 şi nr. 358/2022 ale Curţii Constituţionale a României, încetează procesul penal având ca obiect săvârşirea de către inculpatul HĂLOIU Alexandru, a infracţiunii de Spălarea banilor, prev. ?i ped. de art. 49 alin. 1 lit. a ?i b din Legea nr. 129/2019(la data comiterii faptelor art. 29 alin. 1 lit. a, b din Legea 656/2002), cu aplicarea art. 5 din Codul penal. 12. În baza art. 396 alin. 6 din Codul de procedură penală rap la art. 16 alin. 1 lit. f din Codul de procedură penală, art. 154 alin. 1 lit. b din Codul penal şi art. 5 din Codul penal, cu referire la art. 155 alin. 1 din Codul penal interpretat prin Deciziile nr. 297/2018 şi nr. 358/2022 ale Curţii Constituţionale a României, încetează procesul penal având ca obiect săvârşirea de către inculpata IONESCU Mirela, a infracţiunii de Complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală, prev. şi ped. de art. 48 alin. 1 din Codul penal rap. la art. 9 alin. 1 lit. c, alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 5 din Codul penal. 13. În baza art. 396 alin. 6 din Codul de procedură penală rap la art. 16 alin. 1 lit. f din Codul de procedură penală, art. 154 alin. 1 lit. c din Codul penal şi art. 5 din Codul penal, cu referire la art. 155 alin. 1 din Codul penal interpretat prin Deciziile nr. 297/2018 şi nr. 358/2022 ale Curţii Constituţionale a României, încetează procesul penal având ca obiect săvârşirea de către inculpatul ISTRATE Florin, a infracţiunii de Complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală, prev. şi ped. de art. 48 alin. 1 din Codul penal rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 5 din Codul penal. 14. În baza art. 396 alin. 6 din Codul de procedură penală rap la art. 16 alin. 1 lit. f din Codul de procedură penală, art. 154 alin. 1 lit. b din Codul penal şi art. 5 din Codul penal, cu referire la art. 155 alin. 1 din Codul penal interpretat prin Deciziile nr. 297/2018 şi nr. 358/2022 ale Curţii Constituţionale a României, încetează procesul penal având ca obiect săvârşirea de către inculpatul MANEA George Cătălin, a infracţiunii de Complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală, prev. şi ped. de art. 48 alin. 1 din Codul penal rap. la art. 9 alin. 1 lit. c, alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 5 din Codul penal. 15. În baza art. 396 alin. 6 din Codul de procedură penală rap la art. 16 alin. 1 lit. f din Codul de procedură penală şi art. 18 din Codul de procedură penală, art. 154 alin. 1 lit. c din Codul penal şi art. 5 din Codul penal, cu referire la art. 155 alin. 1 din Codul penal interpretat prin Deciziile nr. 297/2018 şi nr. 358/2022 ale Curţii Constituţionale a României, încetează procesul penal având ca obiect săvârşirea de către inculpatul RADU Angelin, a infracţiunii de Complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală, prev. şi ped. de art. 48 alin. 1 din Codul penal rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 5 din Codul penal. 16. În baza art. 396 alin. 6 din Codul de procedură penală rap la art. 16 alin. 1 lit. f din Codul de procedură penală, art. 154 alin. 1 lit. c din Codul penal şi art. 5 din Codul penal, cu referire la art. 155 alin. 1 din Codul penal interpretat prin Deciziile nr. 297/2018 şi nr. 358/2022 ale Curţii Constituţionale a României, încetează procesul penal având ca obiect săvârşirea de către inculpatul RADU Birea, , a infracţiunii de Spălarea banilor, prev. ?i ped. de art. 49 alin. 1 lit. a ?i b din Legea nr. 129/2019(la data comiterii faptelor art. 29 alin. 1 lit. a, b din Legea 656/2002), cu aplicarea art. 5 din Codul penal. 17. În baza art. 396 alin. 6 din Codul de procedură penală rap la art. 16 alin. 1 lit. f din Codul de procedură penală, art. 154 alin. 1 lit. c din Codul penal şi art. 5 din Codul penal, cu referire la art. 155 alin. 1 din Codul penal interpretat prin Deciziile nr. 297/2018 şi nr. 358/2022 ale Curţii Constituţionale a României, încetează procesul penal având ca obiect săvârşirea de către inculpatul RADU Gheorghe, a infracţiunii de Spălarea banilor, prev. ?i ped. de art. 49 alin. 1 lit. a ?i b din Legea nr. 129/2019(la data comiterii faptelor art. 29 alin. 1 lit. a, b din Legea 656/2002), cu aplicarea art. 5 din Codul penal. 18. În baza art. 396 alin. 5 din Codul de procedură penală rap la art. 16 alin. 1 lit. c din Codul de procedură penală, achită pe inculpatul TOADER Nicolae, sub aspectul comiterii infracţiunii de Spălarea banilor, prev. ?i ped. de art. 49 alin. 1 lit. a ?i b din Legea nr. 129/2019(la data comiterii faptelor art. 29 alin. 1 lit. a, b din Legea 656/2002). 19. În baza art. 396 alin. 6 din Codul de procedură penală rap la art. 16 alin. 1 lit. f din Codul de procedură penală, art. 154 alin. 1 lit. b din Codul penal şi art. 5 din Codul penal, cu referire la art. 155 alin. 1 din Codul penal interpretat prin Deciziile nr. 297/2018 şi nr. 358/2022 ale Curţii Constituţionale a României, încetează procesul penal având ca obiect săvârşirea de către inculpata persoană juridică SC TOPCAD CONSTRUCT SRL Slatina, prin lichidator judiciar Casa de Insolvenţă KSI IPURL, a infracţiunii de Evaziune fiscală, comisă în formă continuată, prev. şi ped. de art. 9 alin. 1 lit. b şi c, alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal, cu aplicarea art. 5 din Codul penal. II. În baza art. 397 alin. 1 din Codul de procedură penală, art. 25 alin. 1 şi 5(în referire la obligaţia instanţei de a soluţiona acţiunea civilă în caz de intervenţie a prescripţiei răspunderii penale) din Codul de procedură penală rap. la art. 19 alin. 1, 2 şi 5 din Codul procedură penală coroborat cu art. 1357 alin. 1 din Codul civil, art. 1382 din Codul civil şi art. 1383 din Codul civil, instanţa admite acţiunea civilă promovată de partea civilă Statul Român prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Regională a Finanţelor Publice Craiova – Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Olt şi obligă, în solidar, pe inculpaţii Chitea Marian Dumitru şi SC TOPCAD CONSTRUCT SRL prin lichidator judiciar Casa de Insolvenţă KSI IPURL la plata către partea civila a sumei de 1.633.045,35 lei cu titlu de despăgubiri civile, din care suma de 631.466,83 lei în solidar cu inculpatul Dănişor George Sergiu, suma de 600.481,55 lei în solidar cu inculpaţii Manea George Cătălin şi Ionescu Mirela, suma de 309.079,01 lei în solidar cu inculpatul Istrate Florin, suma de 196176,47 lei în solidar cu inculpatul Radu Angelin şi suma de 175.514,09 lei în solidar cu inculpatul Curt Daniel, reprezentând prejudiciu cauzat din săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală(obligaţia fiscală principală datorată), la care se adaugă obligaţiile fiscale accesorii datorate potrivit Codului de procedură fiscală de la data producerii prejudiciului până la data plăţii efective a debitului. III. Ia act că persoana vătămată SC TOPCAD CONSTRUCT SRL prin lichidator judiciar Casa de Insolvenţă KSI IPURL nu s – a constituit parte civilă în cauză în legătură cu infracţiunea de delapidare. În temeiul dispoziţiilor art. 404 alin. 4 lit. d din Codul de procedură penală şi art. 112 alin. 1 lit. e din Codul penal, dispune confiscarea specială de la fiecare dintre inculpaţii Chitea Marian Dumitru şi Dănişor George Sergiu a sumei de 1.456.420 lei – sumă cu care a fost prejudiciată persoana vătămată SC TOPCAD CONSTRUCT SRL care nu s-a constituit parte civilă în cauză. În temeiul dispoziţiilor art. 404 alin. 4 lit. d din Codul de procedură penală şi art. 112 alin. 1 lit. e din Codul penal, dispune confiscarea specială de la inculpatul Chitea Marian Dumitru a sumei de 3.076.026 lei – sumă cu care a fost prejudiciată persoana vătămată SC TOPCAD CONSTRUCT SRL care nu s-a constituit parte civilă în cauză. IV. În baza art. 404 alin. 4 lit. c din Codul de procedură penală, menţine măsura sechestrului asigurător instituită asupra următoarelor bunuri: 1. În ceea ce îl priveşte pe inculpatul Dănişor George Sergiu: 1.1 apartament cu 2 camere situat în Craiova, jud. Dolj dobândit cf. contractului de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 1658/2003 la BNP Sandu Cosmin, proprietatea lui DĂNIŞOR GEORGE SERGIU (proces verbal de aplicare a sechestrului -14.12.2011) – măsură dispusă prin ordonanţa nr. 338/P/2011 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Dolj din data de 12.12.2011. 2. În ceea ce îl priveşte pe inculpatul Chitea Marian Dumitru: 2.1 teren în suprafaţă de 199,83 mp, situat în municipiul Slatina, număr cadastral 3907, jud. Olt, înscris în CFN nr. 10828 a municipiului Slatina – măsură dispusă prin ordonanţa nr. 136D/P/2011 a D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Craiova din data de 28.10.2015; 2.2 teren în suprafaţă de 195 mp, situat în municipiul Slatina, număr cadastral 4176, jud. Olt, înscris în CFN nr. 13751 a municipiului Slatina, (proces verbal de aplicare a sechestrului-02.11.2015) – măsură dispusă prin ordonanţa nr. 136D/P/2011 a D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Craiova din data de 28.10.2015. 3. În ceea ce o priveşte pe inculpata Constantin Izaura: 3.1 spaţiu comercial situat în Slatina, cu valoare impozabilă de 48 500 lei, proprietatea inculpatei CONSTANTIN (fostă ANGHEL) IZAURA, în coproprietate cu CONSTANTIN MARIUS– măsură instituită prin ordonanţa nr. 136D/P/2011 a D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Craiova din data de 03.05.2018; 4. În ceea ce îl priveşte pe inculpatul Anghel Sandu: 4.1 construcţie în suprafaţă de 42 m.p., ID electronic 53210-C2, număr cadastral 4519-C2, carte funciară 14949, situată în Slatina, jud. Olt cu valoare impozabilă de 356970 lei, proprietatea inculpatului ANGHEL SANDU – măsură instituită prin ordonanţa nr. 136D/P/2011 a D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Craiova din data de 14.05.2018; 4.2 teren intravilan situat în Slatina, jud. Olt, în suprafaţă totală de 446,69 m.p., ID electronic 53210, număr cadastral 4519, carte funciară 14949, din care 246,09 m.p. teren ocupat de construcţii şi 200,60 m.p. teren curţi construcţii liber, proprietatea inculpatului ANGHEL SANDU – măsură instituită prin ordonanţa nr. 136D/P/2011 a D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Craiova din data de 14.05.2018; 4.3 construcţie în suprafaţă de 225 m.p., ID electronic 53212-C1, număr cadastral 3954/1-3954/2/2-C1, carte funciară 17198, situată în Slatina, jud. Olt, cu valoare impozabilă 411 967 lei, proprietatea inculpatului ANGHEL SANDU – măsură instituită prin ordonanţa nr. 136D/P/2011 a D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Craiova din data de 14.05.2018; 4.4 teren intravilan situat în Slatina, jud. Olt, ID electronic 53212, număr cadastral 3954/1-3954/2/2, carte funciară 17198, în suprafaţă totală de 311 m.p., din care 225 m.p. teren ocupat de construcţii şi 86 m.p. teren curţi construcţii liber, proprietatea inculpatului ANGHEL SANDU– măsură instituită prin ordonanţa nr. 136D/P/2011 a D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Craiova din data de 14.05.2018; 4.5 teren intravilan situat în Slatina, jud. Olt, ID electronic 51573, în suprafaţă de 240 m.p. teren curţi construcţii liber, proprietatea inculpatului ANGHEL SANDU– măsură instituită prin ordonanţa nr. 136D/P/2011 a D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Craiova din data de 14.05.2018; 4.6 construcţie în Slatina, jud. Olt, valoare impozabilă 138 8824 lei, înscrisă în cartea funciară nr. 55378 Slatina, număr cadastral 1583, proprietatea inculpatului ANGHEL SANDU– măsură instituită prin ordonanţa nr. 136D/P/2011 a D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Craiova din data de 14.05.2018; 4.7 construcţie în Slatina,, jud. Olt, valoare impozabilă 95 760 lei, înscris în cartea funciară nr. 55378-C3 Slatina, număr cadastral 1583-C3, proprietatea inculpatului ANGHEL SANDU – măsură instituită prin ordonanţa nr. 136D/P/2011 a D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Craiova din data de 14.05.2018; 4.8 teren intravilan situat în Slatina, jud. Olt, în suprafaţă totală de 525,35 m.p., din care 145,45 m.p. teren ocupat de construcţii şi 379,90 m.p. teren curţi construcţii liber, proprietatea inculpatului ANGHEL SANDU– măsură instituită prin ordonanţa nr. 136D/P/2011 a D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Craiova din data de 14.05.2018; 4.9 construcţie în suprafaţă de 71 m.p., ID electronic 50540-C1, număr cadastral 102-C1, carte funciară 528, situată în Drăgăneşti – Olt, proprietatea inculpatului ANGHEL SANDU– măsură instituită prin ordonanţa nr. 136D/P/2011 a D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Craiova din data de 14.05.2018; 4.10 teren în suprafaţă de 3369 m.p., ID electronic 50540, număr cadastral 102, carte funciară 528, situat în Drăgăneşti -Olt, proprietatea inculpatului ANGHEL SANDU (proces verbal de aplicare a sechestrului – 14.05.2018) – măsură instituită prin ordonanţa nr. 136D/P/2011 a D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Craiova din data de 14.05.2018. 5. În ceea ce o priveşte pe inculpata Anghel Fănica: 5.1 cota de 1 din dreptul de proprietate aferent construcţiei în suprafaţă 232 m.p., ID Electronic 53211-C1, număr cadastral 2884-2971-3111/3/2-C1, număr carte funciară 19345, situată în Slatina, , cu valoare impozabilă 585 600 lei şi cota de 1 din dreptul de proprietate aferent terenului intravilan situat în Slatina, , în suprafaţă de 350 m.p., din care 244 m.p. teren ocupat de construcţii şi 106 m.p. teren curţi construcţii liber – măsură dispusă prin ordonanţa nr. 136D/P/2011 a D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Craiova din data de 04.05.2018 astfel cum a fost modificată prin încheierea nr. 120 din 29.05.2018 pronunţată de Tribunalul Dolj în dosarul nr. 2258/63/2018/a1. 6. În ceea ce îl priveşte pe inculpatul Anghel Florin: 6.1 imobilul situat în Slatina, jud. Olt, cu valoare impozabilă 521 125 lei, înscris în cartea funciară nr. 51854 Slatina, număr cadastral 51854, proprietatea inculpatului ANGHEL FLORIN– măsură dispusă prin ordonanţa nr. 136D/P/2011 a D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Craiova din data de 14.05.2018; 6.2 imobilul situat în Slatina, str. Piteşti, nr. 191, jud. Olt, cu valoare impozabilă 521 125 lei, înscris în cartea funciară nr. 51856 Slatina, număr cadastral 51856 proprietatea inculpatului ANGHEL FLORIN– măsură dispusă prin ordonanţa nr. 136D/P/2011 a D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Craiova din data de 14.05.2018; 6.3 terenul intravilan situat în Slatina, jud. Olt, în suprafaţă de 1352 m.p., curţi construcţii liber, proprietatea inculpatului ANGHEL FLORIN – măsură dispusă prin ordonanţa nr. 136D/P/2011 a D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Craiova din data de 14.05.2018; 6.4 terenul intravilan situat în Slatina, jud. Olt, în suprafaţă de 1005 m.p., din care 355 m.p. ocupat de construcţii şi 650 m.p. teren curţi construcţii liber, proprietatea inculpatului ANGHEL FLORIN– măsură dispusă prin ordonanţa nr. 136D/P/2011 a D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Craiova din data de 14.05.2018; 6.5 imobilul situat în Drăgăneşti Olt, jud. Olt, înscris în cartea funciară nr. 50498 Drăgăneşti Olt, număr cadastral 50498, proprietatea inculpatului ANGHEL FLORIN– măsură dispusă prin ordonanţa nr. 136D/P/2011 a D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Craiova din data de 14.05.2018; 6.6 imobilul situat în Slatina, jud. Olt, înscris în cartea funciară nr. 51854 Slatina, număr cadastral 53211, număr cadastral 2884-2971-3111/3/2, proprietatea inculpatului ANGHEL FLORIN– măsură dispusă prin ordonanţa nr. 136D/P/2011 a D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Craiova din data de 14.05.2018; 6.7 imobilul situat în Drăgăneşti Olt, jud. Olt şi Piaţa Gării, jud. Olt, înscris în cartea funciară nr. 50542 Drăgăneşti Olt, număr cadastral 723-758, proprietatea inculpatului ANGHEL FLORIN (proces verbal de aplicare a sechestrului -14.05.2018) – măsură dispusă prin ordonanţa nr. 136D/P/2011 a D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Craiova din data de 14.05.2018. 7. În ceea ce îl priveşte pe inculpatul Constantin Marius: 7.1 imobilul situat în Slatina, jud. Olt, cu valoare impozabilă 156 000 lei, înscris în cartea funciară 52580 Slatina, număr cadastral 2884-2971-3111/1-1386/2, proprietatea inculpatului CONSTANTIN MARIUS– măsură dispusă prin ordonanţa nr. 136D/P/2011 a D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Craiova din data de 14.05.2018; 7.2 terenul intravilan situat în Slatina, bld. Al. I. Cuza, nr. 143, jud. Olt, în suprafaţă de 2 496,53 m.p., din care 210,88 m.p., teren ocupat de construcţii, restul teren curţi construcţii liber, proprietatea inculpatului CONSTANTIN MARIUS– măsură dispusă prin ordonanţa nr. 136D/P/2011 a D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Craiova din data de 14.05.2018; 7.3 imobilul – spaţiu comercial situat în Slatina, jud. Olt, înscris în cartea funciară 50792-C1-U9 Slatina, număr cadastral 50792-C1-U9 proprietatea inculpatului CONSTANTIN MARIUS– măsură dispusă prin ordonanţa nr. 136D/P/2011 a D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Craiova din data de 14.05.2018; 7.4 cota de 1 din imobil situat în Drăgăneşti Olt, jud. Olt, înscris în cartea funciară nr. 50191 Drăgăneşti Olt, număr cadastral 1251, proprietatea inculpatului CONSTANTIN MARIUS– măsură dispusă prin ordonanţa nr. 136D/P/2011 a D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Craiova din data de 14.05.2018; 7.5 imobilul situat în Slatina, jud. Olt, înscris în cartea funciară 50404 Slatina, număr cadastral 50404, proprietatea inculpatului CONSTANTIN MARIUS– măsură dispusă prin ordonanţa nr. 136D/P/2011 a D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Craiova din data de 14.05.2018; 7.6 baraca metalică, situata în Slatina, jud., Olt, cu valoare impozabilă 210 067 lei, proprietatea inculpatului CONSTANTIN MARIUS (proces verbal de aplicare a sechestrului -14.05.2018) – măsură dispusă prin ordonanţa nr. 136D/P/2011 a D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Craiova din data de 14.05.2018. 8. În ceea ce îl priveşte pe inculpatul Hăloiu Alexandru: 8.1 suma de 35 000 lei, proprietatea inculpatului Hăloiu Alexandru, (recipisă nr. 1987A0117 din 14.05.2018 – UNICREDIT Bank). – măsură dispusă prin ordonanţa nr. 136D/P/2011 a D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Craiova din data de 14.05.2018. 9. În ceea ce o priveşte pe inculpata S.C. TOPCAD CONSTRUCT S.R.L.: 9.1 construcţia în suprafaţă de 19 m.p., ID electronic 51248-C1, număr cadastral 418-C1, carte funciară 9600, situată în Slatina, proprietatea SC TOPCAD CONSTRUCT SRL Slatina (proces verbal de aplicare a sechestrului – 07.05.2018) – măsură dispusă prin ordonanţa nr. 136D/P/2011 a D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Craiova din data de 07.05.2018; 9.2 terenul în suprafaţă de 150 m.p., ID electronic 51248, număr cadastral 418, carte funciară 9600, situată în Slatina, , proprietatea SC TOPCAD CONSTRUCT SRL Slatina (proces verbal de aplicare a sechestrului – 07.05.2018) – măsură dispusă prin ordonanţa nr. 136D/P/2011 a D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Craiova din data de 07.05.2018. Respinge, ca nefondate, cererile formulate de către persoanele interesate Tănasie Gabriela, domiciliată în or. Drăgăneşti – Olt, str. Rampei, nr. 2, jud. Olt, Mustaţă Estera, domiciliată în or. Drăgăneşti – Olt, str. Nicolae Titulescu, nr. 101, jud. Olt şi Anghel Gabi, domiciliată în or. Drăgăneşti – Olt, str. Nicolae Titulescu, nr. 101, jud. Olt de ridicare a măsurilor asigurătorii. În baza art. 404 alin. 4 lit. c din Codul de procedură penală, dispune ridicarea măsurii sechestrului asigurător instituită asupra următoarelor imobile: 1. teren în suprafaţă de 137 m.p., ID electronic 52449, număr cadastral 61/P2/2, carte funciară 10269, situat în Slatina, , cu valoare impozabilă de 25 000 lei – măsură instituită prin ordonanţa nr. 136D/P/2011 a D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Craiova din data de 03.05.2018; construcţie în suprafaţă de 150 m.p., ID electronic 52449-C1, număr cadastral 61/P2/2-C1, carte funciară 10269, situată în Slatina, (proces verbal de aplicare a sechestrului -03.05.2018) – măsură instituită prin ordonanţa nr. 136D/P/2011 a D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Craiova din data de 03.05.2018 – în legătură cu inculpata Constantin Izaura. 2. terenul în suprafaţă de 1000 m.p., ID electronic 32992, situat în Bolintin Vale, jud. Giurgiu – măsură dispusă prin ordonanţa nr. 136D/P/2011 a D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Craiova din data de 14.05.2018; construcţia în suprafaţă de 159 m.p., ID electronic 32992-C1, situată în Bolintin Vale, jud. Giurgiu – măsură dispusă prin ordonanţa nr. 136D/P/2011 a D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Craiova din data de 14.05.2018; construcţia în suprafaţă de 24 m.p., ID electronic 32992-C2, situată în Bolintin Vale, jud. Giurgiu (proces verbal de aplicare a sechestrului 11.05.2018) – măsură dispusă prin ordonanţa nr. 136D/P/2011 a D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Craiova din data de 14.05.2018 – măsură instituită în legătură cu inculpatul Radu Angelin. 3. terenul în suprafaţă de 999 m.p., ID electronic 37138, număr cadastral 30, carte funciară 802, situat în Gura Văii, jud. Vâlcea, număr poştal 6, proprietatea inculpatului TOADER NICOLAE– măsură dispusă prin ordonanţa nr. 136D/P/2011 a D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Craiova din data de 11.05.2018; construcţia în suprafaţă de 99 m.p., ID electronic 37138-C1, număr cadastral 30-C1, carte funciară 802, situat în Gura Văii, jud. Vâlcea, număr poştal 6, proprietatea inculpatului TOADER NICOLAE. (proces verbal de aplicare a sechestrului -11.05.2018) – măsură dispusă prin ordonanţa nr. 136D/P/2011 a D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Craiova din data de 11.05.2018 – măsură instituită în legătură cu inculpatul Toader Nicolae. V. În temeiul dispoziţiilor 112 alin. 1 lit. a, e din Codul penal şi art. 51 alin. 1 din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea ?i combaterea spălării banilor ?i finan?ării terorismului, precum ?i pentru modificarea ?i completarea unor acte normative, dispune confiscarea de la inculpaţi a sumelor de bani care au făcut obiectul infracţiunii de spălarea banilor, astfel: – 408.902,4 lei de la inculpatul Chitea Marian Dumitru; – 922.116,9 lei de la inculpatul Anghel Sandu; – 798.707,4 de la inculpata Anghel Fănica; – 54.182,1 de la inculpatul Anghel Florin; – 230.268,6 de la inculpatul Anghel Laurenţiu; – 118.750 lei de la inculpatul Radu Birea; – 22.551,1 lei de la inculpatul Radu Gheorghe; – 28.534 lei de la inculpatul Hăloiu Alexandru; – 118.750 lei de la inculpata Bocea Liliana Simona; – 37.500 lei de la inculpata Constantin Izaura; – 118.750 lei de la inculpatul Constantin Marius. În temeiul dispoziţiilor art. 112 alin. 1 lit. b din Codul penal, dispune confiscarea ştampilei ridicate de la inculpata Ionescu Mirela, acest bun fiind folosit la comiterea infracţiunii prev. şi ped. de art. 9 alin. 1 lit. c, alin. 2 din legea nr. 241/2005. Înscrisurile înaintate instanţei de către DIICOT – Serviciul Teritorial Craiova cu adresa nr. 136/D/P/2011 din 29.12.2019 vor rămâne ataşate dosarului cauzei – filele 1 – 2, dosar nr. 2228/104/2020 al Tribunalului Olt. VI. În baza art. 404 alin. 4 lit. f din Codul procedură penală, desfiinţează facturile fiscale care atestă operaţiuni comerciale cu caracter fictiv şi care au fost folosite de către inculpaţi în activitatea infracţională, astfel: factura nr. 5/16.08.2007 în valoare de 165 000 lei cu TVA; factura nr. 9/25.08.2007 în valoare de 241 999,99 lei cu TVA; factura din 19.12.2007 în valoare de 667 000 lei cu TVA; factura nr. 415/04.12.2008 în valoare de 311 057,32 lei cu TVA; factura nr. 312/16.12.2008 în valoare de 221 145,35 lei cu TVA; factura seria TM 1 nr. 00015 din 07.07.2008 în valoare de 161 430 lei cu TVA; factura seria TM 1 nr. 35 din 05.09.2008 în valoare de 119 999,99 lei cu TVA; factura nr. 198 din 23.07.2009 în valoare de 105 350 lei cu TVA; factura nr. 5260499/28.01.2008 în valoare de 360 000 lei cu TVA; factura nr. 05260613/04.03.2008 în valoare de 109 999, 99 lei cu TVA; factura nr. 480/30.09.2007 în valoare de 189 750 lei cu TVA, factura nr. 105/27.07.2009 în valoare de 96 000 lei; factura nr. 128/11.11.2009 în valoare de 908 000 lei; factura nr. 101/07.07.2009 în valoare de 402 700 lei; factura nr. 118/30.10.2009 în valoare de 50 000 lei; factura nr. 122/05.11.2009 în valoare de 908 000 lei. VII. Constată că inculpaţii Dănişor George Sergiu şi Chitea Marian Dumitru au fost reţinuţi în cauză în perioada 26 – 27.11.2014 şi arestaţi preventiv în perioada 28.11 – 03.12.2014 potrivit datelor inserate în actul de sesizare a instanţei şi în copia cazierului judiciar – fila 143 a actului de sesizare a instanţei, filele 56 – 57 dosar instanţă, vol. IX. Constată că inculpaţii Anghel Sandu şi Anghel Fănica au fost reţinuţi şi arestaţi preventiv în cauză în perioada 26.11 – 03.12.2014 potrivit datelor inserate în actul de sesizare a instanţei – fila 143 a actului de sesizare a instanţei. În temeiul dispoziţiilor art. 52 din Legea nr. 129/2019, prezenta hotărâre judecătorească, la rămânerea definitivă, se va comunica Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării banilor. VIII. În temeiul dispoziţiilor art. 275 alin. 1 pct. 3 lit. b din Codul de procedură penală, dispune obligarea fiecăruia dintre inculpaţii Anghel Sandu, Anghel Fănica, Anghel Florin, Constantin Izaura, Constantin Marius şi Radu Angelin la plata sumei de 2500 lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat. În temeiul dispoziţiilor art. 275 alin. 3 din Codul de procedură penală, celelalte cheltuieli generate de prezenta procedură(în legătură cu celelalte soluţii de încetare a procesului penal şi în legătură cu soluţiile de achitare), rămân în sarcina statului. În baza art. 275 alin. 6 din Codul de procedură penală, onorariile cuvenite avocaţilor din oficiu în sumă de 1253 lei fiecare (av. Rezeanu Magdalena – delegaţie nr. 2264/2021(inc. Anghel Sandu), av. Ristea Cristian Răzvan – delegaţie nr. 2265/2021(inc. Anghel Fănica), av. Rotaru Alina Ionela – delegaţie nr. 2266/2021(inc. Anghel Florin), av. Sandu Gabriela – delegaţie nr. 2267/2021(inc. Anghel Laurenţiu), av. Scarlat Carmen Daniela – delegaţie nr. 2268/2021(inc. Bocea Liliana Simona), av. Şerban Adela – delegaţie nr. 2269/2021(inc. Constantin Izaura), av. Bălteanu Ionela Marina – delegaţie nr. 2270/2021(inc. Constantin Marius), av. Şoavă Larisa Geanina – delegaţie nr. 2271/2021(inc. Chitea Marian Dumitru), av. Ştefan Mirela Dumitra – delegaţie nr. 2273/2021(inc. Dănişor George Sergiu), av. Stroe Marinela Cleopatra – delegaţie nr. 2274/2021(inc. Hăloiu Alexandru), av. Toma Mihaela Ionela – delegaţie nr. 2275/2021(inc. Ionescu Mirela), av. Brenciu Claudiu – delegaţie nr. 2276/2021(inc. Istrate Florin), av. Tudor Cristina Daniela – delegaţie nr. 2277/2021(inc. Manea George Cătălin), av. Tudor Zina – delegaţie nr. 2278/2021(inc. Radu Angelin), av. Vâlceleanu Liliana Simona – delegaţie nr. 2279/2021(inc. Radu Birea), av. Ciuică Florinel Sever – delegaţie nr. 2280/2021(inc. Radu Gheorghe), av. Voinea Marian – delegaţie nr. 2281/2021(inc. Toader Nicolae) şi av. Andrii Alin Robert – delegaţie nr.2282/2021(inc. S.C. TOPCAD CONSTRUCT S.R.L. av. Mitru Mare Mădălina – delegaţie nr.303/ /2023(inc. Curt Daniel)) stabilite potrivit art. 5 alin. 1 lit. c din Protocolul privind stabilirea onorariilor avocaţilor pentru furnizarea serviciilor de asistenţă juridică în materie penală, respectiv 1.000 lei av. Stan Smărăndiţa – delegaţie nr. 2272/2021(inc. Curt Daniel),stabilit potrivit art. 5 alin. 1 lit. c şi art. 6 din Protocolul privind stabilirea onorariilor avocaţilor pentru furnizarea serviciilor de asistenţă juridică în materie penală, rămân în sarcina statului. Cu apel în termen de 10 zile potrivit dispoziţiilor art. 410 alin. 1 din Codul de procedură penală. Pronunţată în şedinţa publică de la 19.04.2023.
Document: Hotarâre 88/2023 19.04.2023
