Interlopul Sandu Anghel, supranumit Bercea Mondialu’, și trei dintre fii săi au fost arestați preventiv pentru 30 de zile în dosarul în care se fac cercetări pentru constituirea unui grup infracțional organizat, camătă și șantaj. În același dosar, soția lui Bercea, un alt fiu, fiica și ginerele interlopului, dar și alte două persoane, au fost plasați sub control judiciar pentru o perioadă de 60 de zile.
Măsurile au fost dispuse de Tribunalul Dolj, la solicitarea procurorilor DIICOT Craiova, care în urmă cu două zile au efectuat în acest dosar mai multe percheziții în Olt (Slatina și acasă la interlop, în Drăgănești-Olt), Teleorman și București.
Interlopul și mai mulți membri ai familiei sale sunt acuzați că, în cursul anului 2022, ar fi inițiat și constituit o grupare de criminalitate organizată, în scopul obținerii unor beneficii materiale substanțiale din acordarea de sume de bani cu împrumut, pentru care ar fi pretins dobânzi lunare, cuprinse între 10 și 40% din valoarea împrumuturilor acordate, operațiunile derulându-se în afara cadrului legal ce reglementează condițiile în care își pot desfășura activitatea entitățile financiare nebancare.
„În cadrul grupului infracțional organizat, de tip piramidal, deciziile legate de operațiunile de cămătărie referitoare la selectare persoanelor și stabilirea condițiilor în care li se acordă împrumuturi, ar fi revenit liderului, ceilalți membrii ar fi avut sarcina recuperării creanțelor de la debitori, cărora în mod constant le-ar fi fost majorate dobânzile și li s-ar fi impus penalizări pentru neplata sumelor datorate la termenele stabilite.
De asemenea, în situația în care persoanele împrumutate nu și-ar mai fi putut onora obligațiile asumate, membrii grupării de criminalitate organizată ar fi recurs la amenințări, acte de intimidare sau violențe fizice, în vederea recuperării debitelor”, se arată într-un comunicat al Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Dolj.
Sumele obținute din activitatea infracțională ar fi fost folosite de persoanele cercetate pentru achiziționarea de bunuri mobile sau imobile (autoturisme de lux, case, apartamente, terenuri).
În urma perchezițiilor de miercuri, au fost descoperite și ridicate înscrisuri, dispozitive de stocare a datelor, 106.700 de lei, 40.650 de euro, precum și alte mijloace de probă.
Bercea Mondialu’ și mai mulți membri ai familiei sale au fost condamnate, în trecut, la închisoare cu executare în mai multe dosare penale.
Anghel Sandu, care la începuturile sale s-a ocupat cu vânzarea de fier vechi, a fost condamnat definitiv la închisoare în 2014 pentru 8 ani şi 9 luni, după ce în anul 2011 și-a înjunghiat unul dintre nepoţi, fiind eliberat condiţionat în februarie 2019. El a fost judecat în acest dosar în stare de arest preventiv, fiind încarcerat încă din 2011.
Nu s-a bucurat însă prea mult de libertate, pentru că, în octombrie 2020, Curtea de Apel Craiova l-a condamnat definitiv la 13 ani şi 272 de zile de închisoare pentru o tentativă la omor săvârşită în anul 2009 împotriva unui fost viceprimar al municipiului Slatina, Valeriu Matei, instanţa craioveană menţinând decizia instanţei de fond, Tribunalul Olt, dată în 2019.
În martie 2022, însă, Tribunalul Mehedinţi i-a admis cererea de eliberare condiţionată.
În 2023, Sandu Anghel a scăpat de un alt dosar, în care era judecat, alături de mai mulți membri ai familiei și de fostul om de afaceri Marian Chitea, pentru evaziune fiscală, delapidare şi spălare de bani, prejudiciul stabilit de anchetatori ridicându-se la un milion de euro. În acest dosar, Tribunalul Olt a decis încetarea procesului penal pe motiv că faptele pentru care inculpații au fost trimiși în judecată s-au prescris.
