Percheziţii la suspecţi de evaziune la comerţul cu medicamente în Olt şi în alte cinci judeţe

Peste 60 de percheziţii sunt făcute miercuri dimineaţă, în Capitală şi şase judeţe, printre care şi Oltul, la firme şi suspecţi de evaziune fiscală şi spălare de bani la comerţul cu medicamente pentru boli grave, prejudiciul în acest caz fiind estimat de anchetatori la 3 milioane de euro, potrivit Poliţiei Române. În Olt, percheziţiile au vizat o adresă domiciliară din Balş.

Poliţiştii Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Inspectoratul General al Poliţiei Române,  sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, efectuează 64 de percheziţii la domiciliile unor persoane şi sediile unor societăţi comerciale, bănuite de săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani.

Percheziţiile se desfăşoară pe raza Municipiului Bucureşti şi a judeţelor Ilfov, Buzău, Iaşi, Ialomiţa, Argeş şi Olt. 

„Sunt verificate 20 de societăţi comerciale specializate în activităţi de depozitare şi comercializare de medicamente, care s-ar fi sustras de la plata taxelor şi impozitelor către bugetul de stat”, se arată într-un comunicat al Poliţiei Române.

În Olt, percheziţiile au vizat o adresă din oraşul Balş. Oamenii legii au descins la locuinţa mamei unuia dintre suspecţi (care domiciliază în Bucureşti), poliţiştii ridicând mai multe obiecte, printre care se numără două computere.

În urma cercetărilor s-a stabilit faptul că, în perioada anilor 2013-2014, reprezentanţii societăţilor comerciale implicate ar fi creat circuite fictive pentru introducerea în lanţul legal a unor medicamente cu valoare mare de piaţă utilizate în tratamentele unor boli grave, precum cancer, hepatită, diabet, procurate la negru de pe piaţa internă sau comunitară.

De asemenea, s-a mai stabilit că, prin intermediul societăţilor implicate ar fi fost fost transferate sume importante de bani (aproximativ 5 milioane de euro) către persoanele vizate din circuitul infracţional, iar banii astfel obţinuţi fiind reintroduşi în circuitul ilicit prin transferuri bancare şi contracte de împrumut fictive.

„Prin acest mecanism, atât în circuitul legal din România cât şi în alte state comunitare, ar fi fost introduse inclusiv medicamente falsificate din categoria celor comercializate de reprezentanţii firmelor implicate”, susţin poliţiştii.

Prejudiciul cauzat bugetului de stat a fost stabilit cu sprijinul specialiştilor Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală şi este de peste 3 milioane de euro.

După percheziţii, 10 persoane ar urma să fie duse la audieri. 

La acţiune participă aproape 200 de poliţişti din cadrul unităţilor centrale şi teritoriale ale Inspectoratului General al Poliţiei Române, luptători din cadrul Serviciului pentru Intervenţii şi Acţiuni Speciale şi  specialişti criminalişti.

Acţiunea beneficiază de suportul de specialitate al Serviciului Român de Informaţii și al Direcției Operațiuni Speciale din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here