La patru ani de la trimiterea în instanţă, începe judecata Lotului „Tătuţu”

După patru ani de când dosarul Lotului „Tătuţu” a fost trimis în instanţă de procurorii DIICOT Craiova, Curtea de Apel Craiova a dispus începerea judecăţii în această cauză în care peste 20 de persoane, printre care se numără foşti sau actuali angajaţi ai Poliţiei Olt, oameni de afaceri, dar şi foşti şefi ai Finanţelor Publice Olt, acuzaţi de constituire sau aderare la un grup infracţional organizat, şantaj, evaziune fiscală, abuz în serviciu, delapidare, complicitate la delapidare, spălare de bani, conflict de interese, organizarea şi desfăşurarea de activităţi ilicite în domeniul jocurilor de noroc.

„Constată că, prin Referatul nr. 326/D/II-1/2016 din 01.03.2016 întocmit de DIICOT-Serviciul Teritorial Craiova, au fost remediate neregularităţile Rechizitoriului din 14.06.2013, emis în dosarul nr. 174D/P/2011 de către DIICOT- Serviciul Teritorial Craiova. În baza art. 347 alin. 3 rap. la art. 346 alin. 4 Cpp, dispune începerea judecăţii”, se arată în decizia Curţii de Apel Craiova, dosarul urmând să fie judecat de Tribunalul Dolj.

În dosar figurează ca inculpaţi comisarul-şef Laurenţiu Ilie Lazăr, ofiţer superior în cadrul Serviciului de Investigarea Fraudelor din IPJ Olt la data faptelor, soţia acestuia, Valeria Lazăr, inspectorii principali de poliţie Bogdan Ciprian Gheorghiceanu şi Liviu Voiculescu (care a demisionat din Poliţie, actualmente primar ales al comunei Cungrea), Ion Florin Bîlteanu, Ion Encescu, Gheorghiţa Prunişoară şi Anastasia Lioveanu – toţi foşti angajaţi ai Finanţelor Publice, Ion Silviu Bălţoi, Florin Anton, Gheorghe Bădiţă, Leonard Ionuţ Poteraş, patronul unei săli de jocuri de noroc din Craiova, Mihai Răzvan Buzatu şi fratele său, Bogdan Alexandru Buzatu, fiii fostului director al SIF Oltenia, Teodor Buzatu, Costinel Ghiţă, Iliuţă Bogiu, Radu Moruşi, Marin Mihăilă, Iulian Toma, George Târcomnicu şi Stadian Stănescu.

În urma unei anchete de amploare desfăşurate de procurorii DIICOT şi de poliţiştii de la Crimă Organizată Craiova, împreună cu lucrătorii SRI, DGIPI şi DGA, gruparea infracţională coordonată de comisarul-şef Laurenţiu Ilie Lazăr, zis „Tătuţu”, de la Serviciul de Investigarea Fraudelor din cadrul IPJ Olt, a fost trimisă în judecată în iunie 2013, după ce fusese destructurată în decembrie 2012. În sarcina inculpaţilor s-au reţinut infracţiunile de constituire sau aderare la un grup infracţional organizat, şantaj, complicitate la infracţiunea de delapidare, complicitate la organizarea şi desfăşurarea de activităţi ilicite în domeniul jocurilor de noroc, tentativă la infracţiunea de înşelăciune, abuz în serviciu contra intereselor persoanelor, conflict de interese, evaziune fiscală, delapidare şi bancrută frauduloasă. Dosarul a fost declinat de la Curtea de Apel Craiova la Tribunalul Dolj, ca urmare a intrării în vigoare a noului Cod Penal.

Potrivit rechizitoriului procurorilor DIICOT – Serviciul Teritorial Craiova, în anul 2008, comisarul-şef Lazăr, împreună cu soţia sa, Valeria, administrator la SC Roedil SRL Slatina, şi inspectorul principal de poliţie Bogdan Gheorghiceanu, care îi este coleg de serviciu la IPJ Olt, au constituit un grup infracţional în scop de şantaj, evaziune fiscală şi spălare de bani. Cei doi ofiţeri de poliţie au efectuat acte de cercetare penală în mai multe cauze, în interesul unor oameni de afaceri, care desfăşurau relaţii comerciale între firmele lor şi SC Roedil SRL Slatina, administrată în acte de Valeria Lazăr. Anchetatorii precizau că, în fapt, firma era administrată chiar de Laurenţiu Lazăr, care se ocupa personal de negocierea contractelor de pază, plata salariaţilor şi orice alte activităţi care implicau întocmirea de documente în relaţia cu alte persoane fizice sau juridice, existând indicii temeinice de săvârşire a infracţiunii de conflict de interese. Mai mult decât atât, Lazăr a negociat cu reprezentanţii mai multor societăţi comerciale întocmirea de contracte de pază fictive pentru SC Roedil SRL Slatina, în conturile societăţii intrând sume imense de bani, pentru servicii care în realitate nu au fost prestate. Astfel, în perioada 2007 – 2011, această societate a încasat peste 1.000.000 de euro din servicii care nu au fost executate, după cum au reţinut anchetatorii.

În perioada 2008 – 2011, cei doi ofiţeri au început să asigure protecţie, pe raza judeţului Olt, în domeniul organizării şi desfăşurării de activităţi comerciale ilicite din sfera jocurilor de noroc pentru mai multe persoane, între care şi inculpatul Leonard Ionuţ Poteraş, zis Leo, asociat unic la SC Vipexim Com SRL Craiova, firmă în prezent radiată. Afacerea pusă la punct consta în introducerea ilegală pe teritoriul României a unor aparate de joc de tipul slot-machines, la care este înlocuită placa de bază cu una contrafăcută. Mai departe, aceste maşini erau amplasate şi utilizate la agenţi economici în majoritate din mediul rural, mizându-se pe lipsa controalelor specifice în aceste zone îndepărtate de localităţile reşedinţă de judeţ.

Oamenii legii au mai stabilit că cei doi poliţişti au intervenit pentru acordarea nelegală a unei rambursări ilegale de TVA, în cuantum de 2.931.300 lei, în anul 2010, către SC Marconf SRL Piatra-Olt, unde director era asociatul lor, Gheorghe Bădiţă. Rambursarea de TVA a fost solicitată ca urmare a unor tranzacţii fictive şi a fost acordată cu sprijinul organelor fiscale, în speţă Florin Bâlteanu, director executiv adjunct, Ion Encescu, director al Administraţiei Finanţelor Publice pentru Contribuabili Mijlocii (AFPCM) Olt, şi consilierii superiori Anastasia Lioveanu şi Gheorghiţa Prunişoară, din cadrul DGFP Olt. Potrivit anchetatorilor, între cei care au plătit sume şi de 70 de ori mai mari decât preţul pieţei pentru servicii de pază contractate cu SC Roedil SRL au fost şi cei doi băieţi ai lui Florian Buzatu, fost preşedinte al SIF Oltenia, Mihai Răzvan Buzatu şi Bogdan Alexandru Buzatu, directori generali la SC Univers SA Râmnicu Vâlcea, respectiv SC Vidraru SA Curtea de Argeş. Totul s-a sfârşit în decembrie 2012, când procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Craiova, împreună cu ofiţerii Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate (BCCO) Craiova, cu suportul tehnic şi informativ al DGA, SRI şi DGIPI, au descins la 19 locaţii din judeţele Olt şi Dolj, stricând afacerile grupării.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here