Poliţiştii Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Olt au efectuat, marți dimineață, 13 percheziții la locuințele unor persoane fizice și sediile sociale ale unor persoane juridice pe raza județelor Olt și Dolj. La sediul IPJ Olt au fost duse 10 persoane pentru audieri.
Mai precis, perchezițiile au avut loc în Craiova, Slatina, Drăgănești-Olt și Potcoava.
Descinderile oamenilor legii au avut loc într-un dosar penal aflat în instrumentarea Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul IPJ Olt, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Olt, în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de evaziune fiscală, potrivit unui comunicat al Poliției Olt.
Perchezițiile au vizat probarea activităţii infracţionale a unei femei, de 32 de ani, bănuite că, în perioada 2012-2014, în calitate de administrator al unei firme din domeniul comerțului cu materiale de construcții, din orașul Drăgănești-Olt, ar fi înregistrat în evidența contabilă facturi fiscale de achiziție mărfuri, eliberate de societăți comerciale tip fantomă, din municipiul București și județele Olt și Dolj, se mai precizează în comunicatul Poliției.
Plățile între firme ar fi fost făcute prin viramente bancare, dar sumele de bani ar fi fost retrase de administratorii firmelor fantomă, cunoscând că provin din infracțiuni, și restituite celui vizat.
Prejudiciul cauzat bugetului de stat prin activitatea infracţională este de aproximativ 500.000 de lei.
În timpul descinderilor, polițiștii au ridicat mai multe documente de evidență contabilă.
La sediul IPJ Olt au fost duse 10 persoane pentru audieri.
