Rico de la Caracal, finul deputatului Florin Iordache, închisoare cu suspendare pentru evaziune fiscală

Omul de afaceri Henri Saouma, supranumit Rico, de origine libaneză, patron al grupului de firme Monte Verde din Caracal şi fin al deputatului de Olt Florin Iordache, a scăpat de cei opt ani de închisoare primiți în primă instanță pentru devalizarea companiei „Zahărul” din Corabia. Curtea de Apel Craiova a desființat această pedeapsă, miercuri, și l-a condamnat pe Rico la doar trei ani de închisoare cu suspendare. Și ceilalți inculpați în dosar au beneficiat de clemența magistraților craioveni, unora dintre ei reducându-li-se pedepsele cu închisoarea, altora schimbându-li-se pedepsele cu închisoarea în sentințe mai blânde, beneficiind de suspendarea pedepselor.

„Reţine în favoarea inculpatului Saouma Henri disp. art. 74 alin. 1 lit.a) şi alin.2 Cod penal 1968. Reduce pedeapsa aplicată inculpatului pentru infracţiunea prev. de art. 9 alin. 1 lit. c) şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal 1968, art. 74 alin. 1 lit.a) şi alin.2 Cod penal 1968 raportat la art. 76 alin. 2 Cod penal 1968 şi art. 13 Cod penal 1968 la 3 ani închisoare şi 2 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a) teza a II-a, b) şi c) Cod penal 1968 – acesta din urmă constând în decăderea din dreptul de a fi administrator al unei societăţi comerciale, ca pedeapsă complementară. În baza art. 86 ind.1 Cod penal 1968, cu aplicarea art. 13 Cod penal 1968, dispune suspendarea sub supraveghere a pedepsei de 3 ani închisoare aplicată inculpatului pe o durată de 6 ani, compusă din durata pedepsei aplicate şi un interval de 3 ani, fixat de instanţă, termen de încercare stabilit în condiţiile art. 86 ind. 2 Cod penal 1968”, se arată în sentința Curții de Apel Craiova.

Pe durata termenului de încercare, condamnatul trebuie să se prezinte, la datele fixate, la Serviciul de Probaţiune Olt, să anunţe, în prealabil, orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea, să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă, să comunice informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele lui de existenţă.

„În baza art. 71 alin. 5 Cod penal 1968, dispune suspendarea executării pedepsei accesorii aplicate pe durata suspendării sub supraveghere a pedepsei principale. Atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 86 ind. 4 Cod penal 1968 privind revocarea suspendării sub supraveghere a executării pedepsei”, se mai arată în sentința instanței.

Henri Saouma este finul deputatului de Olt Florin Iordache căruia i-a finanţat, potrivit surselor din mediul politic local, mai multe campanii electorale.

În acelaşi dosar a fost condamnat şi directorul executiv al Fabricii de Zahăr Corabia, sirianul Rabie Abdalla. Dacă în primă instanță acesta a primit şase ani de închisoare cu executare, Curtea de Apel l-a iertat în parte și pe el, condamnându-l la doar trei ani cu suspendare.

 

Iată pedepsele pronunțate de Curtea de Apel Craiova în acest dosar: 

Felician Popa – 7 ani închisoare (condamnat iniţial la 10 ani de închisoare);

Andrei Dumitru – 7 ani închisoare (condamnat iniţial la 10 ani de închisoare);

Ana Popa – 7 ani închisoare (condamnat iniţial la 10 ani de închisoare);

Adrian Popa – 7 ani închisoare (condamnat iniţial la 10 ani de închisoare);

Ion Laurenţiu Chiriac – 3 ani închisoare cu suspendare sub supraveghere pe o durată de şapte ani (condamnat iniţial la 10 ani de închisoare);

Costinel Carşin – doi ani închisoare cu suspendare sub supraveghere pe o durată de cinci ani (condamnat iniţial la 7 ani de închisoare);

Costinel Moandă – doi ani şi şase luni închisoare cu suspendare sub supraveghere pe o durată de şase ani (condamnat iniţial la 7 ani de închisoare);

Silviu Moandă – trei ani de închisoare cu suspendare sub supraveghere pe o durată de şapte ani (condamnat iniţial la 7 ani de închisoare);

Ion Marius Voiculescu – doi ani şi şase luni de închisoare cu suspendare sub supraveghere pe o durată de şase ani (condamnat iniţial la 7 ani de închisoare);

Gabriela Duinea – trei ani de închisoare cu suspendare sub supraveghere pe o durată de şapte ani (condamnat iniţial la 7 ani de închisoare);

Daniela Popescu – trei ani de închisoare cu suspendare sub supraveghere pe o durată de şapte ani (condamnat iniţial la 6 ani de închisoare)

Rabie Abdalla – trei ani de închisoare cu suspendare sub supraveghere pe o durată de şapte ani (condamnat iniţial la 6 ani de închisoare)

Cezar Jipescu – doi ani şi şase luni de închisoare cu suspendare sub supraveghere pe o durată de şase ani (condamnat iniţial la 7 ani de închisoare);

Alexandru Adelin Maria – trei ani de închisoare cu suspendare sub supraveghere pe o durată de şase ani (condamnat iniţial la 5 ani de închisoare);

Dumitru Cristian Udrescu – trei ani de închisoare cu suspendare sub supraveghere pe o durată de şase ani (condamnat iniţial la 6 ani de închisoare);

Henri Saouma – trei ani de închisoare cu suspendare sub supraveghere pe o durată de şase ani (condamnat iniţial la 8 ani de închisoare).

Sentința Curții de Apel Craiova este definitivă.

Toți inculpații au făcut parte dintr-un grup infracţional specializat în infracţiuni de evaziune fiscală şi care a prejudiciat statul cu opt milioane de euro. Membrii grupului au înfiinţat în Bulgaria şi Ungaria societăţi comerciale în numele cărora erau efectuate achiziţii intracomunitare de mărfuri din România, scutite de la plata TVA. În realitate, prin utilizarea de documente false, mărfurile erau comercializate pe teritoriul României, fără plata taxelor şi impozitelor aferente, prin intermediul altor societăţi comerciale, controlate de membrii grupării.

În cazul lui finului lui Florin Iordache, importante cantităţi de conserve de fructe şi legume procesate la Caracal şi destinate, în documente, unor firme din Bulgaria ajungeau, de fapt, la complexul comercial Marlorex SRL din Craiova, firmă care a mai fost implicată în tranzacţii intracomunitare ilegale cu zahăr, în cadrul unui grup infracţional care a avut legături cu Clanul Butoane din Giurgiu şi cu fostul senator Cezar Măgureanu.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here