Cei trei spuspecţi acuzaţi de transferuri ilegale de bani la Banca Transilvania Slatina, trimişi în judecată

Cele trei persoane arestate de procurorii DIICOT, în luna februarie, în cazul operaţiunilor frauduloase de la sucursala din Slatina a Băncii Transilvania au fost trimise în judecată. 

Procurorii DIICOT Olt au finalizat cercetările în cazul lui Rachid Popa, fost angajat al Băncii Transilvania, acuzat de constituirea unui grup infracţional organizat, efectuarea de operaţiuni financiare în mod fraudulos, fals în înscrisuri private, uz de fals, acces ilegal la un sistem informatic şi acceptarea operaţiunilor financiare efectuate în mod fraudulos, astfel că acesta a fost trimis în judecată, împreună cu cei doi complici ai săi, Eugen Gheorghe Ifrim, Nelu Ninu. 

Potrivit procurorilor, în perioada 02.02.2014 – 29.10.2014, din contul curent al societăţii SC Agromec Sistem SRL, deschis la Banca Transilvania, s-au efectuat transferuri de sume importante de bani, fără acceptul reprezentanţilor societăţii, de către membrii grupării infracţionale.

„Există suspiciunea că numitul P.R, angajat al unităţii bancare menţionate a accesat fără drept datele informatice ale băncii şi s-a folosit de un card de credit falsificat care a fost emis pe numele societăţii păgubite şi de pe care a extras de la diverse bancomate de pe raza municipiilor Slatina şi Bucureşti atât disponibilul de credit in valoare de 10.000 lei în luna februarie 2014, dar şi sumele pe care el le-a transferat din conturile societăţii pe contul aferent acestui card de credit”, se arată într-un comunicat de presă al DIICOT.

Din contul curent al societăţii menţionate au fost efectuate transferuri de bani, în valoare de 400 000 de lei. 

Dosarul va fi judecat de magistraţii Tribunalului Olt.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here